Главная
Структура
Обратная связь
 
 
 

14.07.2014

25.06.2014

 схемы
 
 


Информация о созыве и проведении ГОСА 17.06.2014г.

29.05.2014

Уважаемые акционеры Открытого акционерного общества "Флот Новороссийского морского торгового порта"!

Советом директоров Общества приняты следующие решения по вопросам подготовки и проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Флот НМТП» по итогам 2013 года:

Решения, принятые Советом директоров ОАО «Флот НМТП» 29 апреля 2014 года (Протокол №7-СД ФНМТП)

1. годовое общее собрание акционеров ОАО «Флот НМТП» провести в форме собрания;

2. собрание провести 17 июня 2014 года в 10 часов 00 минут по адресу: г.Новороссийск, ул.Портовая, д.14 к.47;

3. регистрацию лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров, начать 17 июня 2014 года в 9 часов 30 минут;

4. датой составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров определить 12 мая 2014 года.

5. утвердить следующую Повестку дня общего собрания акционеров:

1) Утверждение годового отчета Общества.

2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.

3) Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2013 года.

4) О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по итогам работы за 2013 год.

5) Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества.

6) Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

7) Утверждение аудитора Общества.

8) Утверждение Устава Открытого акционерного общества «Флот Новороссийского морского торгового порта» в новой редакции.

6. определить следующий порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: начиная с 28 мая 2014 года по рабочим дням с 10-00 до 16-00 по адресу: г. Новороссийск, ул. Портовая, д.14, Управление ОАО «Флот НМТП», к.74.

Информация о проведении общего собрания акционеров ОАО «Флот НМТП» размещена в соответствии с п.8.7 Приказа ФСФР от 04.10.2011 №11-46/пз-н «Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» в сети Интернет информационного ресурса «Интерфакс» по адресу, используемому эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6383

Решения, принятые Советом директоров ОАО «Флот НМТП» 26 мая 2014 года (Протокол №8-СД ФНМТП)

1. рекомендовать годовому общему собранию акционеров принять следующее решение о распределении чистой прибыли по результатам 2013 года:

-Чистую прибыль по результатам 2013 года в сумме 1 009 461 000 (Один миллиард девять миллионов четыреста шестьдесят одна тысяча) рублей не распределять;

-Дивиденды по результатам 2013 года не выплачивать (не объявлять).

2. утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества 17.06.2014г.


Возврат к списку

 
 

 

 

 

 
приемная телефон: 8(8617)60-2300, 60-2142
353900, Российская Федерация, Краснодарский край,
г. Новороссийск, ул. Мира 2И